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三房巷(600370)(600370)：第十届第二十三次董事会会议决议，审议《2022年度董事会工作报告》等议案

3月28日，三房巷公告显示， 公司第十届第二十三次董事会会议于2023年3月27日以现场表决方式召开，会议通过了《2022年度董事会工作报告》，《2022年度财务决算报告》，《2022年度内部控制评价报告》，《独立董事2022年度述职报告》，《审计委员会2022年度履职情况报告》，《2022年年度报告全文及摘要》，《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，《关于确认2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，《关于续聘会计师事务所的议案》，《关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2022年度业绩承诺实现情况的议案》，《关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况说明的议案》，《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》，《关于公司与关联方确定互保额度的议案》，《关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》，《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，《关于修订<公司章程>的议案》，《关于开展期货套期保值业务的议案》，《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，《关于公司变更董事的议案》，《关于注销子公司的议案》，《关于清算解散参股公司暨关联交易的议案》，《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》，《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

三房巷主营业务:

公司主营业务以瓶级聚酯切片、PTA的生产、销售为主,同时还涉及纺织印染、PBT工程塑料、热电的生产与销售等业务。

原始公告链接地址: 江苏三房巷聚材股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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